好色tv

好色tv

ガバナンス

コーポレートガバナンス

基本的な考え方

好色tvは、「好色tvグループは、公正、信用を重視し社会を利するという『住友の事業精神』に基づき、人と地球环境にやさしい『木』を活かし、人々の生活に関するあらゆるサービスを通じて、持続可能で豊かな社会の実現に貢献します。」という経営理念の下、経営の透明性確保、業務の適正性?適法性の確保、迅速な意思決定?業務執行等に努めています。

また、これらの取り组みを通じて、コーポレートガバナンスの更なる充実及び强化を図ることで、継続的に公司価値を拡大し、好色tvグループを取り巻く多様なステークホルダーの期待に応える経営を行っていきます。

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コーポレートガバナンスと内部统制

好色tvは、执行役员制度の导入により意思决定?监督机能と业务执行机能を分离し、社外取缔役4名（男性2名、女性2名）を含む10名（男性 8名/80.0%、女性 2名/20.0%）の取缔役で构成される取缔役会が迅速な意思决定を行う体制としています。取缔役会の议长を务める会长は执行役员を兼务せず、取缔役会の监督机能の强化と执行役员の业务执行责任の明确化を図っています。また、取缔役会の諮问机関として、取缔役?监査役候补者及び执行役员の选任并びに取缔役及び执行役员の报酬等の决定に関して意见表明を行う指名?报酬諮问委员会を设置し、意思决定の透明性及び公正性を确保しています。

取缔役の构成（性别）※

男性 女性
人数（名） 8 2
比率（%） 80 20

※2025年3月28日现在

取缔役の构成（年代别）※

50代 60代 70代
人数（名） 2 5 3
比率（%） 20 50 30

※2025年3月28日现在

さらに、好色tvは监査役会設置会社で、监査役は社内の重要会議に出席する他、グループ会社の监査役や内部监査部門との情報交換、监査役補助スタッフを指揮して行う監査業務などを通じて、取缔役の職務執行を監査しています。

なお、2025年3月28日现在、取缔役10名（うち社外取缔役4名）、监査役5名（うち社外监査役3名）、執行役員20名（取缔役兼務者5名を含む）を選任しています。社外取缔役4名及び社外监査役3名については、証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。

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コーポレートガバナンス体制

コーポレートガバナンス体制

取缔役会?経営会议

取缔役会は原则として月1回开催し、取缔役会附议基準による重要事项に関する意思决定?监督机能を担っています。具体的には、重要事项に関する意思决定と业绩等の确认を行うとともに、各取缔役からの报告を基にその职务执行状况を监督しています。取缔役及び监査役は、原则として取缔役会への出席率を75%以上确保することとしています。

また、重要事项について十分に事前协议するため、取缔役会の前に社长の諮问机関である経営会议を开催しています。経営会议には执行役员を兼务する取缔役の他、常勤监査役も出席し、原则として月2回开催しています。

本体制により、迅速な意思决定と监督と执行の分离を进め、取缔役会の有効性を担保しています。2024年度は、取缔役会を15回、経営会议を26回开催しました。

取缔役一覧

地位※1 氏名 担当または重要な兼职の状况※1 取缔役会※2
出席回数
（回）		 出席率
（%）
代表取缔役
取缔役会長		 市川 晃 コニカミノルタ株式会社 社外取缔役、
住友化学株式会社 社外取缔役		 15 100
代表取缔役
执行役员社长
取缔役社长		 光吉 敏郎 ― 15 100
代表取缔役
执行役员副社长		 川田 辰己 コーポレート本部長 委嘱
生活サービス本部 管掌		 15 100
取缔役
専务执行役员		 川村 篤 建筑?不动产事業本部長 委嘱
木材建材事业本部 管掌		 15 100
取缔役
常务执行役员		 髙橋 郁郎 住宅事业本部長 委嘱 15 100
取缔役
常务执行役员		 大谷 信之※3 コーポレート本部副本部長（経営企画?財務 統括）委嘱、
同本部経営企画部長 委嘱、
资源环境事业本部 管掌		 12 100
取缔役（社外） 栗原 美津枝 株式会社価値総合研究所 代表取缔役会長、
中部電力株式会社 社外取缔役、
株式会社日本政策金融公庫 社外取缔役、
株式会社みずほ銀行 社外取缔役（監査等委员） 		15 100
取缔役（社外） 豊田 祐子 弁护士 15 100
取缔役（社外） 岩本 敏男※3 株式会社大和証券グループ本社 社外取缔役、
東日本旅客鉄道株式会社 社外取缔役、
株式会社三越伊勢丹ホールディングス 社外取缔役 		12 100
取缔役（社外） 助野 健児※4 富士フイルムホールディングス株式会社 取缔役会長、
富士フイルム株式会社 取缔役会長、
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 取缔役、
株式会社三越伊勢丹ホールディングス 社外取缔役 		ー ー

※1地位、担当または重要な兼职の状况は、2025年3月28日のものです

※22024年度における取缔役会への出席回数?出席率を記載しています

※32024年3月28日に取缔役に就任して以降の状況を記載しています

※42025年3月28日に就任しました

取缔役会の構成

取缔役会は、その役割?責務を実効的に果たすため、性別?国籍等の多様性を考慮し、好色tvグループの事業に関する豊富な経験や実績を有する者、会社経営あるいは産業?政策等に係る豊富な経験や実績を有する者または法律?会計等の専門性を有する者等、知識?経験?能力等において専門性及び多様性を備える構成とし、人数は17名以内としています。

役员のスキル?マトリックス

下表は、取缔役及び监査役がそれぞれ保有しているスキル（専門性?経験）のうち、特に期待するものを示しています。

役职 公司経営 資源?环境 建筑?
不动产開発 		グローバル 财务?会计 人财开発?顿贰滨 法务?
リスク管理		 IT?DX 产业政策
取缔役 市川 晃 代表取缔役
取缔役会長		 ● ● ● ● ● ● ●
光吉 敏郎 代表取缔役
取缔役社长
执行役员社长		 ● ● ● ●
川田 辰己 代表取缔役
执行役员副社长		 ● ● ● ● ● ● ●
川村 篤 取缔役
専务执行役员		 ● ● ● ●
髙橋 郁郎 取缔役
常务执行役员		 ● ●
大谷 信之 取缔役
常务执行役员		 ● ● ● ●
栗原 美津枝 社外取缔役 ● ● ● ● ●
豊田 祐子 社外取缔役 ● ●
岩本 敏男 社外取缔役 ● ● ● ●
助野 健児 社外取缔役 ● ● ● ● ●
监査役 角元 俊雄 监査役 ● ●
羽田 一成 监査役 ● ●
鐵 義正 社外监査役 ●
松尾 眞 社外监査役 ● ●
河内 隆 社外监査役 ● ● ●

スキル项目の选定理由

公司経営 国内外における森林経営、木材?建材の流通及び製造、住宅建筑等、人々の生活に関わる幅広い分野で展開する既存事業の更なる成長に加えて、世界的な脱炭素化への動きの中で長期ビジョンを達成するためには、公司経営の経験を持つ取缔役会メンバーが必要である。
資源?环境 長期ビジョンにおいて森林経営による「森」と「木」の価値向上を掲げており、適切に管理された森林の新たな価値創造と持続可能な森林の拡大を図るとともに、TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）及びTNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース）の提言に基づく対応並びにSBT（Science Based Targets）に基づいた温室効果ガス排出削減目標の達成に向けた取り組み等を着実に進めるためには、資源?环境の専門性?経験を持つ取缔役会メンバーが必要である。
建筑?
不动产開発		 長期ビジョン及び中期経営計画において掲げる中大規模木造建筑事業の収益基盤の早期確立と、不动产開発事業を持続的にウッドサイクルの実現に貢献する事業とするために、建筑?不动产開発の専門性?経験を持つ取缔役会メンバーが必要である。
グローバル 長期ビジョンにおける事業方針として「グローバル展開の進化」を掲げており、海外におけるグループ事業領域と規模の拡大を進めるためには、グローバルでの経験を持つ取缔役会メンバーが必要である。
财务?会计 財務健全性を確保しながら資本コストを意識した戦略性のある投資を実行し、持続的かつ着実な利益成長を実現するためには、财务?会计の専門性?経験を持つ取缔役会メンバーが必要である。
人财开発?顿贰滨 長期ビジョンにおいて「人と社会への価値」を高めることを掲げており、事業の変革と創造を担う人財の継続的確保と育成の強化、並びに社員のパフォーマンスを最大化する自由闊達な組織風土、健康保持?増進の取り組み等を進めるためには、人财开発?顿贰滨（ダイバーシティ?エクイティ?インクルージョン）の専門性?経験を持つ取缔役会メンバーが必要である。
法务?
リスク管理		 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するコーポレートガバナンス体制の整備やグローバルな事業展開等を可能とするリスク管理体制構築のためには、法务?リスク管理の専門性?経験を持つ取缔役会メンバーが必要である。
IT?DX 長期ビジョンにおいて「市場経済への価値」を高めることを掲げており、IT化?デジタル化による事業基盤の刷新及びDX推進による業務変革と効率化を実現し、また、新たなIT技術を活用して事業の中長期的な競争力を高めるためには、IT?DXの専門性?経験を持つ取缔役会メンバーが必要である。
产业政策 長期ビジョンにおいて「市場経済への価値」を高めることを掲げており、持続可能で脱炭素に貢献する製品?サービスの価値訴求と市場浸透を進めるためには、社会との関わりの中で、政策面での枠組み作り等が求められるため、产业政策の知見を持つ取缔役会メンバーが必要である。

取缔役の指名手続

取缔役候補者は、人格識見及び好色tvの経営に対する有用性を備えている者から、指名?报酬諮问委员会からの意見を踏まえ、取缔役会で決定しています。また、取缔役の略歴と兼任状況について、ホームページ上で公開しています。

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取缔役向けの研修

好色tvでは、コーポレートガバナンス基本方针の第15条に「取缔役、监査役及び執行役員のトレーニング」について定めています。この方針のもと、取缔役、监査役及び執行役員に対し、就任時及び就任以降も継続的に情報提供及び研修の機会を提供しています。2024年度は株主との建設的な対話に関する研修を実施しました。

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取缔役会の実効性分析?評価とその結果

1．评価の方法（评価プロセス）
取缔役会の実効性分析?評価を毎年実施しています。当年度は、自己評価?分析については、外部機関の助言を得ながら、全取缔役及び全监査役を対象としたアンケートを実施（回答方法は、無記名方式として、外部機関に直接回答することで匿名性を確保）したほか、当該アンケート結果に対する外部評価を実施しました。また、取缔役会において、好色tvのコーポレートガバナンス基本方针で定められている取缔役会の役割等にかかる実施状況の確認や、取缔役及び监査役との意見交換を踏まえ、評価を行いました。

2．评価の结果

  • 1．による評価の結果、好色tvの取缔役会は総じて実効的に機能していると評価しました。
  • 昨年度の評価で課題として認識された案件への取り組みとしては、取缔役会のモニタリング機能の更なる充実のため、取缔役会附議基準の見直しや論点を絞る工夫等により案件説明時間の短縮等を通じた討議時間の十分な確保に努めており、今後も取缔役会運営の一層の効率化を目指していきます。
  • 今后の课题としては、计画的な后継者候补育成に関し、実効性のあるプランにできるよう适切な监督に努めるべきとの意见や、株主（投资家）との対话に関し、より充実性を高められるよう対话状况を十分フィードバックし投资家との対话に取り组んでいくべきとの意见がありました。

好色tvは、今後も認識された課題の改善に継続的に取り組むことにより、取缔役会の実効性の更なる向上に努めていきます。

监査役会

监査役会は、監査に関する重要事項を協議?決定しています。社外监査役3名を含む5名の监査役は、それぞれの経験を背景とした高い見識と多角的な視点に基づき、取缔役の職務執行を監査しています。2024年度は14回開催しました。

また、主要な子会社の监査役に適切な人材を選任し、当該各社における監査の実効性の向上と情報交換を目的として、好色tvの常勤监査役及び主要子会社の监査役をメンバーとするグループ监査役会を開催しています。2024年度は6回開催しました。

监査役一覧

地位※1 氏名 担当または重要な兼职の状况※1 取缔役会※2 监査役会※2
出席回数
（回）		 出席率
（%）		 出席回数
（回）		 出席率
（%）
监査役（常勤） 角元 俊雄 ― 15 100 14 100
监査役（常勤） 羽田 一成※3 ― 12 100 10 100
监査役（社外） 鐵 義正 公认会计士 15 100 14 100
监査役（社外） 松尾 眞 弁护士、
大正製薬ホールディングス株式会社 社外取缔役、
Rapidus株式会社 取缔役		 15 100 14 100
监査役（社外） 河内 隆※3 一般財団法人地域創造 理事長、
株式会社読売新聞東京本社 社外监査役		 11 92 9 90

※1地位、担当または重要な兼职の状况は、2025年3月28日现在のものです

※22024年度における取缔役会?监査役会への出席回数?出席率を記載しています

※32024年3月28日に监査役に就任して以降の状況を記載しています

社外役员に関する考え方

社外取缔役及び社外监査役の選任にあたっては、以下の独立性基準及び兼職基準に基づき、判断しています。

① 独立性基準

以下の基準のいずれにも该当しない者について、独立性を有する者と判断します。

1．会社の业务执行者
好色tv、好色tvの子会社又は関係会社の業務執行取缔役又は執行役員、支配人その他の使用人（以下「業務執行者」）

2．コンサルタント等
（1）好色tv又は好色tvの子会社の会计监査人である监査法人に所属する社员、パートナー又は従业员であって好色tv又は好色tvの子会社の监査业务を担当している者
（2）弁护士、公认会计士又は税理士その他のコンサルタントであって、好色tv又は好色tvの子会社から役员报酬以外に過去3事业年度の平均で年间1,000万円以上の金銭その他の财产上の利益を得ている者
（3）法律事务所、监査法人、税理士法人又はコンサルティングファームその他のアドバイザリーファームであって、好色tv又は好色tvの子会社を主要な（过去 3事业年度の平均でその连结総売上高の2%以上の支払いを好色tv又は好色tvの子会社から受けた）取引先とするファームの社员、パートナー、アソシエイト又は従业员

3．大株主（被所有）
好色tvの総议决権の10%以上を直接又は间接的に保有する者（法人の场合はその业务执行者）

4．大株主（所有）
総议决権の10%以上を好色tv又は好色tvの子会社が保有している法人の业务执行者

5．取引先
（1）贩売先（主要な取引先）：好色tvの贩売额が好色tvの连结売上高の2%以上である者（法人の场合はその业务执行者）
（2）仕入先（好色tvを主要な取引先とする者）：好色tvの仕入额が仕入先の连结売上高の2%以上である者（法?の场合はその业务执?者）

6．借入先
好色tvの借入额が好色tvの连结総资产の2%を超える借入先（法人の场合はその业务执行者）

7．寄附先
好色tv又は好色tvの子会社が、过去3事业年度の平均で年间1,000万円又は総収入の2%のいずれか高い额を超える寄附を行っている者（法人の场合はその业务执行者）

8．亲族
本基準において独立性を否定される者（重要でない者（※）を除く）の配偶者又は二親等以内の亲族

9．过去要件
1.については过去10年间、2.ないし7.については过去5年间のいずれかの时点において该当していた者

10．社外役员の相互就任関係
好色tv又は好色tvの子会社の業務執行取缔役、常勤监査役を社外役員として受け入れている会社の业务执行者、常勤监査役

※ 重要でない者とは、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、以下のとおりとする
?各会社については、業務執行取缔役、執行役員、支配人及び部長クラスの従業員以外の者をいう
?法律事务所又は监査法人等のアドバイザリーファームについては、ファームの社员、パートナー及びアソシエイト以外の者をいう

なお、社外取缔役4名及び社外监査役3名は、上記の独立性基準に照らし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者として、十分な独立性が確保されているものと判断しています。

② 兼職基準

（ⅰ） 他の上場会社の取缔役又は监査役を兼務する場合、兼職数は以下のとおりとする
（ア）兼務先において業務執行取缔役であるとき
好色tv以外に当该业务执行を行う会社1社のみ
（イ）（ア）以外
好色tv以外に4社まで

（ⅱ）取缔役会又は监査役会への出席を75%以上確保できること

指名?报酬諮问委员会

取缔役会は、その諮問機関として、指名?报酬諮问委员会を設置し、取缔役?监査役候補者及び執行役員の選任、取缔役?监査役?執行役員の解任、最高経営責任者及び執行役員の評価、取缔役及び執行役員の報酬等の決定に関し、意見表明を求め、公正性?透明性を確保しています。指名?报酬諮问委员会は、会長、社長及び全ての社外役員（社外取缔役4名及び社外监査役3名）から構成され、委员の過半数を社外役員が、委员长を社外取缔役が務めることとしています。

取缔役の報酬は、株主総会の決議により定めた金額の範囲内で、指名?报酬諮问委员会からの意見を踏まえ、取缔役会で決定しています。執行役員の報酬は、指名?报酬諮问委员会からの意見を踏まえ、取缔役会で決定しています。

指名?报酬諮问委员会の委员一覧

地位※1 氏名 指名?报酬諮问委员会※2
出席回数（回） 出席率（%）
委员长 取缔役（社外） 山下 泉 4 100
委员 取缔役（社外） 栗原 美津枝 4 100
取缔役（社外） 豊田 祐子 4 100
取缔役（社外） 岩本 敏男※3 2 100
监査役（社外） 鐵 義正 4 100
监査役（社外） 松尾 眞 4 100
监査役（社外） 河内 隆※3 2 100
代表取缔役 会長 市川 晃 4 100
代表取缔役 社長 光吉 敏郎 4 100

※1指名?报酬諮问委员会の構成及び地位は2025年3月28日现在のものです

※22024年度における指名?报酬諮问委员会への出席回数?出席率を記載しています

※32024年3月28日に取缔役に就任して以降の状況を記載しています

リスク管理委员会

リスク管理委员会については、「リスクマネジメント／リスク管理体制」に掲載しています。

2024年度は、リスク管理委员会を4回、コンプライアンス小委员会を2回、BCM小委员会を2回開催し、取缔役会への報告を4回実施しました。

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ESG推進委员会

気候変動、SDGs、及び人権問題への対応など、环境（贰苍惫颈谤辞苍尘别苍迟）、社会（厂辞肠颈补濒）、ガバナンス（骋辞惫别谤苍补苍肠别）における中长期的な取り组みやその情报开示への要请が高まっていることから、2018年度よりESG推進委员会を設けています。

ESG推進委员会は、執行役員兼務取缔役及び各本部長から構成され、执行役员社长が委员长を務めています。同委员会では、気候変動や自然関連をはじめとする当社グループの中長期的なESG課題に対する戦略の立案と推進、リスク?機会の分析を含む中期経営計画サステナビリティ編の進捗管理、行動指針?倫理規範などの運用状況と有効性のモニタリングを行っています。なお、2024年1月からは品質?労働安全面の課題への取り組み推進を目的として、ESG推進委员会の定期開催を年4回から6回としています。委员会での議事内容についてはすべて取缔役会へ報告し、事業と社会課題の解決の一体化を図っています。

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内部监査

好色tvでは、内部监査室の担当者がグループの約200事業所を対象に、リスク評価を加味して、毎年約60拠点を選定し、内部监査を実施しています。担当者は日本内部监査協会認定の内部监査士資格を取得しており、公認内部监査人資格（Certified Internal Auditor）を取得している担当者も在籍しています。対象となる拠点は、「業務リスク」（業績?規模?事業の複雑性など）と「コントロールリスク」（リスクの管理体制）の2つの視点から優先順位を付けて選定しています。原則として現地へ赴き関係者面談及び書類等の現物を確認し評価します。また、監査用のAIツールを導入するなど、DXを推進しています。

内部监査では、コンプライアンスの遵守をはじめとする業務の遂行状況や事務処理の管理状況を確認し、その結果を社長、コーポレート本部長、监査役のほか、対象事業所の責任者と事業所を担当する執行役員?取缔役に報告しています。また、指摘事項があった場合は、文書や四半期ごとのフォローアップなどで事業所における改善の取り組みを確認しています。さらに、内部监査に関する計画及び結果についても、直接取缔役会に報告しているほか、社外役員との間で内部监査に関する意見交換会を年１回以上実施しています。

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役员报酬

好色tvは、法令に基づき各事業年度における取缔役?监査役の役员报酬を開示しています。

取缔役及び监査役の报酬等の総额

（2024年度）

役员区分 报酬等の総额
(百万円)		 报酬等の种类别の総额
(百万円)		 対象となる
役员の员数
(人)
例月报酬 业绩连动报酬
(赏与)		 非金銭报酬
（业绩连动型譲渡制限付株式报酬）
取缔役
(社外取缔役を除く)		 530 271 168 92 7
监査役
(社外监査役を除く)		 53 53 － － 3
社外取缔役 52 52 － － 4
社外监査役 35 35 － － 4

※1报酬が1亿円以上の役员名とその金额は有価証券报告书において开示しています

※2上記には、2024年3月28日開催の第84期定時株主総会終結の時をもって退任した取缔役1名及び监査役2名（うち1名は社外监査役）を含んでいます

※3业绩连动报酬である賞与の算定の基礎として選定した業績指標は、基準利益であり、当事業年度におけるその実績値は1,573億円です

※4非金銭报酬の金額は、中期経営計画の対象期間（2022年1月1日から2024年12月31日までの3年間）における2022年度と2023年度の業績評価指標（株式時価総額成長率他）達成度の状況を勘案した費用計上額の調整分である15百万円を含む、当事業年度の費用計上額を記載しています。このうち、株式时価総额成长率连动报酬にかかる達成度は170.1%であり、支給率は上限の120%となります。サステナビリティ指标达成率连动报酬にかかる達成度は、温室効果ガス排出量の削減率が当社の2017年度との比較で▲40.1%であり、支給率は上限の100％となります

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役员报酬等

    ［取缔役の報酬等］

    基本方针

    好色tvの取缔役の報酬等は、以下の方針に基づき制度設計しています。

    • 短期业绩だけでなく、中长期的な业绩?公司価値向上と连动性の高い制度とする。
    • 贰厂骋と一体化した経営を推进する中で、新たに创出?提供する価値と连动した制度とする。
    • 好色tvの株主価値との连动を意识した制度とする。
    • 长期ビジョン达成に必要な人财を确保?维持できる报酬水準とする。
    • 报酬决定プロセスにおける、透明性?客観性を担保する制度とする。

    报酬水準

    役员报酬の客観性、適正性を確保する観点から、好色tvの取缔役の報酬等の水準は、外部専門機関の調査による他社水準を参考に、同規模企業群の中上位水準を志向して設定します。また、外部环境の変化等に応じて適宜見直しを行います。

    报酬构成

    好色tvの取缔役の報酬は、(a)責任と役割に応じた固定报酬、(b)短期インセンティブとしての年次业绩连动赏与、及び(c)中長期インセンティブとしての业绩连动型譲渡制限付株式报酬の3種類の报酬构成とします。これにより、短期及び中長期の視点による経営への取り組みを促し、その成果に対して適切に報いることができる仕組みとしています。なお、独立した立場で経営の監督機能を担い、業務執行を担う立場にない社外取缔役の报酬构成については、固定报酬のみとしています。
    それぞれの报酬の种类の具体的な内容の概要については、以下の补．～肠．の通りです。

    • 固定报酬
    • 好色tvは取缔役の役位別に、その責任と役割に応じて固定报酬の額を決定します。固定报酬は例月报酬とし、毎月一定期日に固定金額を定めて現金支給します。
    • 社外取缔役の報酬は、固定报酬としての例月报酬のみで構成し、報酬額はその責任と役割に応じて決定します。
    • 年次业绩连动赏与
    • 年次业绩连动赏与の支給額は、役位別に定める標準賞与額に、各事業年度の基準利益（対象となる決算期における連結経常利益から退職給付会計に係る数理計算上の差異、及び非支配株主に帰属する当期純利益を除いた額）に比例して変動する支給率（下限0％～上限180％）を乗じて算出した金額を前提とし、総合的に判断して決定します。
    • 好色tvは、退职给付会计に係る数理计算上の差异について単年度で一括して偿却する方式を採用しているため、期末の株価変动、金利情势等により当该数理计算上の差异が大きく変动した场合、业绩に与える影响が大きいという特徴があります。そのため、退职给付会计に係る数理计算上の差异を除いた连结経常利益を、基準利益算定に际して用います。
    • 年次业绩连动赏与の各対象取缔役に対する支給については社外取缔役が委员长を務め、社外役員が構成員の過半数を占める指名?报酬諮问委员会の意見を踏まえ、取缔役会で決定します。
    • 业绩连动型譲渡制限付株式报酬

    • 业绩连动型譲渡制限付株式报酬は、各中期経営計画の期間中(３年間)の業績を支給水準に反映させる仕組みとしており、役位別に定める所定の標準株式報酬額が、対象期間中における、（ア）TOPIX対比の当社株式時価総額成長率に連動する部分（役位別標準株式報酬額の2/3）と、（イ）SBT（Science Based Targets）に基づく温室効果ガス排出削減目標の達成率に連動する部分（役位別標準株式報酬額の1/3）とで構成されます。

      业绩连动型譲渡制限付株式报酬は、中長期的な株主価値向上を重視した経営を推進するため、中期経営計画期間中の企業価値向上に対するインセンティブとして、3年間の中期経営計画最終事業年度終了後に、対象取缔役に対して、中期経営計画の達成状況に応じた譲渡制限付株式を付与する制度です。なお、当初の対象期間は、2022年1月1日から2024年12月 31日までの3年間（以下「当初対象期間」といいます。）となります。

      业绩连动型譲渡制限付株式报酬は、2つの指標を用いて支給額を算定する仕組みとしており、その算定式は以下の通りです。

      株式时価総额成长率连动报酬
      好色tvの株式时価総额成长率と罢翱笔滨齿成长率を比较し、株式市场における好色tvの相対的な评価を客観的に测り、报酬に反映することを目的としています。
      　＜算定式＞ 役位別標準株式報酬額の2/3に相当する金額 × 支給率（中期経営計画期間中の好色tv株式時価総額成長率/同期間中のTOPIX成長率）※

      ※支给率は下限0％～上限120％とします

      サステナビリティ指标达成率连动报酬
      支給率上限を100％に設定することで、好色tvがSBT（Science Based Targets※1）に基づき定めた温室効果ガス排出削减目标※2が达成できなかった场合は、标準株式报酬额から目标达成状况に応じて支给される报酬额が减额される设计としており、目标达成に向けて、强いインセンティブが働く仕组みとしています。
      　＜算定式＞ 役位別標準株式報酬額の1/3に相当する金額 × 支給率（SBTに基づく温室効果ガス排出削減中期経営計画目標の達成率）※3

      ※1国連気候変動枠組条約締約国会議（COP21）において採択され、2016年に 発効したパリ協定（世界の気温上昇を産業革命前より2℃を十分に下回る水準に抑え、また1.5℃に抑えることを目指すもの）が求める水準と整合した、5年～15年先を目標年として企業が設定する、温室効果ガス排出削減目標のことです

      ※2当初対象期间の温室効果ガス排出削减目标は、当社の2017年度との比较で▲21.7％と定めています。なお、厂叠罢のガイダンス改定により、5年ごとの目标再设定が必要となったため、2021年度との比较で▲20.8％に再设定しました

      ※3支给率は下限0％～上限100％とします

    • 各対象取缔役への株式報酬額は、対象期間終了後に、各評価指標実績値を基に対象期間中の株式報酬累計額を算出し、指名?报酬諮问委员会の意見を踏まえ、取缔役会において決定します。

    报酬构成割合

    取缔役の固定报酬と変動報酬の構成割合は、基準利益が1,000億円の場合に、固定：変動＝60：40となるよう制度設計しています。具体的には、固定报酬60%、年次业绩连动赏与（変動）25％、业绩连动型譲渡制限付株式报酬（変動）15%となります。なお、社外取缔役の報酬は、固定报酬のみとしています。

    报酬ガバナンス

    取缔役の個人別の報酬額等役员报酬に関する事項は、委员长を社外取缔役が務め、委员の過半数を社外役員で構成する指名?报酬諮问委员会の意見を踏まえ、取缔役会で決定します。

    报酬の没収等

    対象取缔役による非違行為等が取缔役会で確認された場合、业绩连动型譲渡制限付株式报酬の支給制限又は返還を求めることができます。

    ［监査役の報酬等］

    监査役の報酬は、基本報酬としての例月报酬のみで構成しています。また、役员报酬の客観性、適正性を確保する観点から、第三者による国内企業を対象とした役员报酬調査結果を活用し、適切な报酬水準の設定を行うようにしています。

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政策保有株式について

好色tvコーポレートガバナンス基本方针の第5条において、以下のとおり政策保有株式について定めています。

1．当社は、取引先との长期的?安定的な取引関係の维持?强化及び関係强化による当社事业の拡大等の観点から、当社の中长期的な公司価値の向上に资すると判断した场合、取引先等の株式を取得及び保有する。

2．当社は、前項に基づき保有する株式（政策保有株式）に関し、定期的に、取缔役会において、保有に伴う便益?リスクと資本コストとの関連性を分析するなど、当社の企業価値向上に繋がるかを検証し、これを反映した保有のねらい?合理性の確認を行うこととし、保有の合理性?必要性等を確認できないと判断した場合は、当該政策保有株式の縮減を行う。

3．政策保有株式の议决権行使にあたっては、议决権行使基準をもとに、当社の公司価値向上の観点から総合的に判断し、适切に议决権を行使する。

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